*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 机构管理 | 机构名称、所在地区、机构类型、设立时间、注销时间、负责人姓名、负责人职务、负责人联系方式、机构资质等 |
2 | 人员管理 | 姓名、身份证号码、所属机构、职务、入职时间、离职时间、联系方式、学历、工作经历、从业资格证书等 |
3 | 业务管理 | 业务名称、业务类型、客户类型、风险评估、产品信息、预期收益率、风险等级、产品销售区域、产品销售渠道、产品费用等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、客户类型、开户行名称、开户行账号、联系方式、居住地址、职业信息、交易记录、资产信息等 |
5 | 风险管理 | 风险评估结果、风险等级、风险控制措施、市场风险分析、操作风险分析、信用风险分析、转型风险分析、典型案例分析、应急预案、风险监测指标等 |
6 | 投资管理 | 资金来源、投资产品、投资金额、投资期限、投资收益、投资收益率、回报方式、投资风格、投资策略、投资风险等 |
7 | 贷款管理 | 贷款类型、贷款金额、贷款期限、贷款利率、还款方式、还款期限、抵押物信息、贷款用途、贷款审批流程、贷款还款记录等 |
8 | 财务管理 | 收入管理、支出管理、资金流水、财务报表、税务管理、资金调拨、资金归集、费用核算、风险准备金、财务审计等 |
9 | 风控管理 | 流程审批、风险预警、风险控制、内部控制、合规管理、内外部评级、风险报告、事件管理、审查与监督、报案与处理等 |
10 | 数据分析 | 数据采集、数据清洗、数据存储、数据统计、数据可视化、数据挖掘、数据建模、数据报表、数据分析、数据预测等 |